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Boletines de Prensa y Declaraciones

Departamento del Tesoro señala operativos del Chapo Guzmán basados en Belice

Sanciones dirigidas contra la red de narcotráfico de John Zabaneh vinculada al Cártel de Sinaloa

WASHINGTON – La Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida por sus siglas en inglés OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la designación de John Zabaneh y dos miembros de su red de narcotráfico, que se ubican en Belice y que son asociados claves de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera y otros miembros del Cártel de Sinaloa.  Esta acción también incluye la designación de cinco empresas en Belice que son propiedad o controladas por John Zabaneh o miembros de su organización.  La designación de hoy, conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como la Ley Kingpin), prohíbe que ciudadanos de E.E.U.U. realicen transacciones financieras o comerciales con estos dos individuos, y también congela bienes que puedan poseer dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.

“Las actividades de narcotráfico de John Zabaneh y los vínculos que tiene su organización a fuentes colombianas de suministro y compradores mexicanos, hacen de él una figura fundamental en el comercio de drogas,” dijo el Director de la OFAC, Adam J. Szubin.  “Al designar a Zabaneh, la OFAC perturba y continúa sus esfuerzos, junto con sus socios del orden público, por exponer a los operarios del Chapo Guzmán y del Cártel de Sinaloa, incluyendo a sus empresas.”

OFAC designa a  John Zabaneh por el papel destacado que él y su organización desempeñan en el narcotráfico en Centroamérica, particularmente de Belice, así como por su participación en las operaciones de tráfico de drogas del Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa.  John Zabaneh y su organización han participado en el narcotráfico desde la década de los 1980s.  Además de la designación de John Zabaneh, la acción de hoy incluye la designación de su sobrino, Dion Zabaneh, y socio íntimo, Daniel Moreno.  La acción también incluye la designación de cinco empresas que son propiedad o controladas por John Zabaneh o Daniel Moreno.  Las empresas de Zabaneh son Mayan King Limited (una finca de plátanos), Mid-South Investments Limited (constructora y consultora inmobiliaria), Crown Paradise Enterprises Limited (gerencia de resort y marina) y Belize Chemicals Limited (productos farmacéuticos).  La empresa de Moreno es D’s Supermarket Company Limited (supermercado).

Organigrama de la red de Zabaneh

La acción de hoy no hubiera sido posible sin el apoyo clave de la Administración para el Combate de Drogas, conocida por sus siglas en inglés DEA.

"La DEA y sus socios siguen nuestro ataque sostenido a regímenes criminales brutales como el Cártel de Sinaloa y su liderazgo, y quienes ayudan a facilitar sus redes de drogas y dinero," dijo el Jefe de Operaciones Financieras de la DEA, John Arvanitis.  "La designación de la organización de Zabeneh por la OFAC es necesaria para desmantelar y además interrumpir las operaciones del Cártel de Sinaloa en otras partes del mundo".

Guzmán Loera y el Cártel de Sinaloa fueron identificados por el Presidente de Estados Unidos como narcotraficantes extranjeros significativos conforme a la Ley Kingpin en 2003 y 2009, respectivamente.  

Internacionalmente, OFAC ha designado a más de 1,100 empresas e individuos con vínculos a 97 cabecillas del narcotráfico desde junio del 2000.  Las violaciones a la Ley Kingpin pueden ser castigadas con multas de hasta 1,075 millones de dólares por cada violación y penas criminales más severas.  Las penas criminales para los directivos de empresas pueden ser de hasta de 30 años en prisión y multas hasta de 5 millones de dólares. Las penas criminales para las empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años en prisión por violaciones a la Ley Kingpin y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de Estados Unidos.