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Boletines de prensa & Declaraciones

Departamento Del Tesoro Aplica Sanciones Adicionales a Organización de Tráfico de Drogas en Guatemala

WASHINGTON – La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la designación de dos individuos y veinticuatro empresas con vínculos a la narcotraficante guatemalteca Marllory Dadiana Chacón Rossell y otros individuos previamente designados como Narcotraficantes Especialmente Designados.  La designación de hoy, conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin), prohíbe que ciudadanos estadounidenses realicen transacciones financieras o comerciales con estas empresas e individuos, y también congela bienes que puedan poseer dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. 

Los dos individuos designados hoy son las guatemaltecas Christina Stetanel Castellanos Chacón (alias Cristha Castellanos), hija de Chacón Rossell, y María Corina Sáenz Lehnhoff (alias María Corina Del Pinal), ambas responsables de lavar dinero del narcotráfico a nombre de Marllory Chacón Rossell.  Entre las veinticuatro empresas de Guatemala designadas hoy se encuentran un hotel, Auto Hotel Punto Cero, una constructora, Sistemas Constructores, una empresa de importación y exportación, Importadora Borrayo Lasmibat, una tienda de ropa, Boutique Marllory, y una tienda de artículos para la el hogar, Casa Vogue.

“El enfoque en la red corporativa y financiera de Marllory Chacón y sus colaboradores es el núcleo de nuestros esfuerzos para degradar a estas organizaciones peligrosas del narcotráfico,” dijo el Director de la OFAC, Adam J. Szubin.  “Al designar elementos adicionales de la red de Chacón Rossell, la OFAC da un golpe crítico a la capacidad que tiene esta organización para lavar dinero del narcotráfico.”

Marllory Dadiana Chacón Rossell encabeza una organización de tráfico de drogas y lavado de dinero con sede en Guatemala y con operaciones en Honduras y Panamá que abastece a cárteles de drogas mexicanos, incluyendo a los Zetas.  OFAC designó a Chacón Rossell como una Narcotraficante Especialmente Designada en enero del 2012 junto a tres de sus socios principales, Jorge Andrés Fernández Carbajal, Hayron Eduardo Borrayo Lasmibat, y Mirza Silvana Hernández De Borrayo, además de cuatro empresas ubicadas en Guatemala y  Panamá.  Chacón Rossell es responsable del envió mensual de miles de kilogramos de cocaína y se creé que ha lavado decenas de millones de dólares procedentes del narcotráfico cada mes.

OFAC coordinó esta investigación con la Agencia Antidrogas DEA.  La acción de hoy es parte de esfuerzos continuos conforme a la Ley Kingpin con el fin de aplicar medidas financieras contra importantes narcotraficantes extranjeros y sus redes mundiales.  El Departamento del Tesoro ha designado a más de 1,100 individuos y empresas conforme a la Ley Kingpin desde junio del 2000.

Las violaciones a la Ley Kingpin pueden ser castigadas con multas de hasta 1,075 millones de dólares por cada violación y penas criminales más severas.  Las penas criminales para los directivos de empresas pueden ser de hasta 30 años en prisión y multas por hasta de 5 millones de dólares. Multas criminales para las empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años en prisión por violaciones a la Ley Kingpin y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de Estados Unidos.