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Boletines de Prensa y Declaraciones

Departamento de Tesoro Señala Organizacion Narcotraficante de Mayo Zambada

WASHINGTON – 6 de marzo de 2012.  La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció hoy la designación de un operador clave del Cartel de  Sinaloa, Jesus Reynaldo “El Rey” Zambada García, junto a dos empresas con sede en Mexico, por sus nexos al capo de droga en Sinaloa, Ismael Zambada Garcia.  La acción de hoy, prohíbe que ciudadanos de E.U. realicen transacciones financieras o comerciales con los designados y congela bienes que puedan poseer dentro de la jurisdicción de Estados Unidos conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (conocida como la Ley Kingpin).

Ismael Zambada García y el cártel de Sinaloa fueron previamente señalados por el Presidente de los E.U. como importantes narcotraficantes extranjeros conforme a la Ley Kingpin en el 2002 y 2009, respectivamente.

“La OFAC continua señalando a Ismael Zambada Garcia y su red de narcotráfico y lavado de dinero con el propósito de paralizar su influencia y negarle acceso al sistema financiero de los E.U.,” dijo el Director de la OFAC Adam Szubin.  “Este representa el más reciente esfuerzo en una serie de acciones con el propósito de interrumpir y debilitar las operaciones del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, y su organización.”

Jesus Reynaldo Zambada García controlaba una ruta de narcóticos que pasaba a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico a nombre de su hermano, y principal líder del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García. Jesus Reynaldo Zambada García fue arrestado por las autoridades mexicanas en el 2008 y está en espera de su extradición a los E.U.

Hoy, el Departamento de Tesoro también designa a dos empresas que se ubican en Culiacán, Sinaloa, por ser propiedad o ser controladas por Zynthia Borboa Zazueta, quien fuera previamente designada por la OFAC en el 2007 por actuar en nombre de Ismael Zambada García.  Zarka de Occidente S.A. de C.V. es una empresa agrícola, y Zarka de Mexico S.A. de C.V. es una tienda de ropa y accesorios.

Desde junio de 2000, la OFAC internacionalmente ha designado a más de 1.000 empresas con vínculos a 94 cabecillas del narcotráfico. Las violaciones a la Ley Kingpin pueden ser castigadas con multas de hasta 1,075,000 de dólares por cada violación y severas penas criminales. Las penas criminales para los directivos de empresas pueden ser hasta de 30 años en prisión y multas de hasta de 5 millones de dólares. Las multas criminales para las empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos involucrados pueden enfrentar hasta 10 años en prisión por violaciones a la Ley Kingpin y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de Estados Unidos.

Para consultar un organigrama de esta red, haga clic en http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20120306_press.aspx