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Boletines de Prensa y Declaraciones

Departamento De Tesoro Expande Sus Sanciones Economicas Contra Capo Del Cartel De Sinaloa “El Azul”

Dos Empresas Adicionales Son Designadas

Washington, D.C, 10 de octubre de 2012 La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la designación de dos empresas vinculadas a Juan José Esparragoza Moreno (conocido como “El Azul”), uno de los líderes del cártel de Sinaloa en México.  La designación de hoy, conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como la Ley Kingpin), prohíbe que ciudadanos de E. U. realicen transacciones financieras o comerciales con estas dos empresas e individuos, y también congela activos que puedan poseer dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.

“La acción de hoy sirve como un recordatorio para Esparragoza Moreno que él y su organización permanecen en nuestra mira,” dijo el Director de la OFAC, Adam J. Szubin.  “Muchos en el sector privado mexicano han roto sus vínculos con la red corporativa de Esparragoza Moreno voluntariamente, ayudando a perturbar y aislar su red significativamente.  Sin embargo, se debe notar que cualquier empresa o individuo que continúe actuando en nombre de o prestando apoyo a esta red puede ser elegido como blanco de sanciones.”

El Presidente de los Estados Unidos identifico a Esparragoza Moreno y al Cártel de Sinaloa como narcotraficantes extranjeros significativos conforme a la Ley Kingpin en 2003 y 2009, respectivamente.  Esparragoza Moreno fue acusado de cargos de narcotráfico por el Tribunal de Distrito de los E.U. para el Distrito Oeste de Texas en el 2003.  El es buscado en los E. U. y en México: el Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Esparragoza Moreno, mientras que las autoridades mexicanas ofrecen 30 millones de pesos por información que conduzca a su captura.  Esparragoza Moreno ha participado activamente en el tráfico de drogas desde la década de 1970.

La acción de hoy señala a dos empresas mexicanas.  Socialika Rentas y Catering, S.A. de C.V., una empresa registrada en Cancún de planificación de eventos propietaria y operadora de TERRAZA 9140, un salón de banquete en Zapopan, un pueblo cerca de Guadalajara.  Socialika Rentas y Catering, S.A. de C.V., es propiedad y es administrada por Brenda Guadalupe Esparragoza Moreno, la hija de Esparragoza Moreno quien fue previamente designada por actuar en nombre de su padre.  La otra empresa designada el día de hoy es, Urbanizadora Nueva Italia, S.A. de C.V., una empresa de bienes raíces ubicada en Guadalajara.  Esta empresa es propiedad y es administrada por Juvencio Ignacio González Parada, quien fue previamente designado por actuar en nombre de Esparragoza Moreno.  Urbanizadora Nueva Italia, S.A. de C.V., vende casas en la comunidad residencial previamente designada Provenza Residencial, que es controlada por Esparragoza Moreno y está ubicada en Tlajomulco de Zuñiga, un pueblo cerca de Guadalajara.

La designación de estas dos empresas da seguimiento a la acción previa donde la OFAC señalo a Esparragoza Moreno.  El 24 de julio de 2012, la OFAC designo a nueve empresas y diez individuos vinculados a Esperragoza Moreno.  Las empresas incluyen a la empresa administradora de propiedades con sede en Tlajomulco de Zuñiga, Grupo Cinjab, S.A. de C.V., que administra el antes mencionado Provenza Residencial, y Grupo Impergoza, S.A. de C.V., quien administra el centro comercial Provenza Center y el parque industrial, La Tijera Parque Industrial.  También fueron designados ese día, siete empresas gasolineras ubicadas en Culiacán, Sinaloa: Buenos Aires Servicios, S.A. de C.V., Estaciones de Servicios Canarias, S.A. de C.V., Gasodiesel y Servicios Ancona, S.A. de C.V., Gasolinera Álamos Country, S.A. de C.V., Gasolinera y Servicios Villabonita, S.A. de C.V., Petrobarrancos, S.A. de C.V., y Servicios Chulavista, S.A. de C.V.

La acción de hoy no hubiera sido posible sin el apoyo de la Administración para el Combate de Drogas conocida por sus siglas en inglés (DEA).

Internacionalmente, OFAC ha designado a más de 1,100 empresas e individuos con vínculos a 97 cabecillas del narcotráfico desde junio del 2000.  Las violaciones a la Ley Kingpin pueden ser castigadas con multas de hasta 1,075 millones de dólares por cada violación y penas criminales más severas.  Las multas criminales para los directivos de empresas pueden ser hasta de 30 años en prisión y multas hasta de 5 millones de dólares. Multas criminales para las empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años en prisión por violaciones a la Ley Kingpin y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de Estados Unidos.